美国财政部寻求没收超12.7万枚BTC，该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关
更新时间：2025-10-14 23:29
【美国财政部寻求没收超12.7万枚BTC，该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关】金色财经报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对“王子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）内的146个目标实施了全面制裁。该组织是以柬埔寨为基地的网络，由柬埔寨国民CHEN ZHI领导，通过针对美国人和全球其他人的在线投资骗局运作跨国犯罪帝国。此外，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《美国爱国者法案》第311条敲定了一项规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团“汇旺集团”（Huione Group）从美国金融体系中剔除。多年来，汇旺集团一直为恶意网络行为者清洗虚拟货币诈骗和抢劫所得。
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