土耳其检方起诉涉8.5亿美元加密货币洗钱犯罪团伙
更新时间：2026-07-12 14:27
Odaily星球日报讯 土耳其检方对一个涉及“大巴扎”的大型洗钱网络提起公诉，涉案金额近 400 亿土耳其里拉，约合 8.5 亿美元。起诉书列出 504 名嫌疑人，他们被控利用空壳公司、银行账户、外汇兑换处、POS 终端和加密货币交易掩盖非法所得。嫌疑人还被指控将赃款兑换成加密货币并转移至国外，并以高回报承诺诱骗受害者参与欺诈性投资计划。检察官寻求对涉嫌主谋 Türker Ak 判处最高 34.5 年监禁，对涉嫌网络经理 Murat Dönmezoğlu 判处最高 31 年监禁。
本文由网站用户发布，不代表炒久币网立场，转载联系作者并注明出处：https://www.chaobtc.com/kx/39834.html
